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十大网赌网址国内最大制售假冒航空行程单案主

正义网四川7月9日电(记者 周忠 通讯员 李飞 邓斐文)2011年6月2日,公安部督办、建国以来最大的制造、销售假冒航空运输电子客票行程单(以下简称行程

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  正义网四川7月9日电(记者 周忠 通讯员 李飞 邓斐文)2011年6月2日,公安部督办、建国以来最大的制造、销售假冒航空运输电子客票行程单(以下简称“行程单”)案件经法庭当庭宣判,主犯王洪及中间商、票据印刷机器提供者等12名被告人以及提供行程单防伪水印纸的三家纸业公司均受到了法律的应有制裁。

  该案的成功办理,改变了此前该类案件在全国办案实践中重视直接责任人打击,忽视产业链打击;重视正犯打击,忽视狭义共犯打击;重视个别预防,忽视一般性预防的固有模式,对严厉打击假冒航空机票电子行程单和假发票,起到了良好的示范作用和法律效果。

  上世纪90年代中期,只有初中文化程度的王洪跟着老乡们一起,从老家四川武胜县乡下来到深圳打工。深圳的活力与开放,给这个农村孩子带来巨大的冲击。“深圳是一个不缺机会的地方,是一个催人上进的地方。在深圳,只要有好的挣钱门路,大家都会去思考,去效仿;如果一个人拿不下来,那么可以几个人发挥各自特长一起干,实现资源共享、利益共分”。王洪是个非常聪明的人,但对于深圳的这些认识和积累的经验,并没有被他用在正道上,反而成了此后他在从事制、售假冒行程单过程中迅速“发展壮大”的“法宝”。

  2004年,已有了一定资金积累的王洪与他人合伙在深圳开办了一家机票代售点。在代售机票过程中,有不少客户提出,希望代售点能为打折机票提供全价行程单以便全额报销。于是,王洪便学着其他人的样子,购买假冒行程单。可是,行程单还需要打印,而行程单打印系统又是受国家严格控制的。为此,王洪在网上联系了程序高手,“克隆”了相关软件,用自制打印系统为客户打印虚假金额行程单。此外,王洪还向其它机票代售点转售假冒行程单。

  2007年,王洪逐渐发现单纯转售假冒行程单不仅简单,而且利润更高,便开始在互联网上购买便宜的假冒行程单,再到互联网上进行倒卖。2008年7月,王洪认真分析情势后,认为假冒行程单这个市场十分巨大,便不满足于仅仅倒卖的利润,开始着手自己印制假冒行程单。本着对“合作共赢”的认识,他通过互联网联系了购买行程单防伪水印纸和票据印刷机,先后在重庆合川、四川自贡等地设立假冒行程单印刷点。在生产假冒行程单的同时,王洪与妻子文建蓉又通过倒卖期间建立的假冒行程单销售网络,出售自己印制的假冒行程单。

  当时,假冒行程单的地下市场已十分“兴盛”,怎样才能在激烈的同行竞争中脱颖而出,成了王洪不得不思考的问题。经过分析,王洪将筹码押在了打印系统上。王洪找到帮他制作打印系统的“高手”,将此前的打印系统作了全面改进,并专门建立了一个网站,通过“购买1000份行程单,赠送20次打印”的方式吸引“客户”。“客户”在购买一定数量的假冒行程单后,就能得到相应的打印账号和密码,以便在该网站上自行打印。很快,王洪便取得拥有了大量“客户”。从08年底到10年4月案发时,王洪成功实现了“华丽转身”,在深圳龙岗和惠州均购买了价值不菲的房子,还买了一辆奔驰车。

  我国自2006年全面推行电子客票后,所有航空公司取消了纸质机票,行程单便取代纸质机票成了乘坐客机报销的唯一凭证,即事实上的发票。由于机票代理销售市场的不规范,北京、上海、云南等地,均先后发生犯罪分子伪造虚假行程单的案件,对我国国民经济运行、民航发展以及人民群众等第三方造成了严重的损害。数据显示,2010年中国民航旅客运输量攀升至2.3亿人次,正规行程单使用量约1.4亿张。业界人士估算,假行程单可能接近正规行程单总量的10%-20%。

  假冒行程单的泛滥,极易引发低折高卖欺骗消费者、职务犯罪、偷税漏税等派生型危害。部分不法航空票务公司及“黑票代”为获取不法利益,隐瞒真实折扣价,将低折扣票价按高价或全价销售,同时提供高价的假航空运输电子客票行程单给客户,从中赚取差价。而行程单作为旅客购买电子客票的报销凭证,还能通过个人银行卡收款不入账,或开具假航空运输电子客票行程单应付客户的方法,帮助航空票务公司偷逃税。此外,部分人群还通过不法航空票务公司或“黑票代”订票,将低折扣票价按高折扣或全价,开具航空运输电子客票行程单或者直接购买假行程单报销,非法侵占企事业、机关单位等第三方资金活动。

  2010年3月的一天,有旅客在成都市高新区一机票代售点购买机票后,感觉代售点出具的电子客票行程单不对劲,便登陆进行验证,结果发行程单是假冒的,于是向成都市公安局高新区分局报了案。高新公安分局向该代售点展开侦查时发现,所有的假冒行程单均通过互联网向深圳一个叫“王洪”的人购买。公安机关随即对王洪出售非法假冒行程单的情况进行了侦查。经查,2009年初至2010年4月案发,王洪等人共非法制造、销售假冒行程单1174.2万份,向全国27个省,70余个地市销售了507万份。鉴于该案非法制造、出售的行程单涉案范围广、数量特别巨大,经高新公安分局逐级上报至公安部,公安部将此案定为挂牌督办案件。

  案件破获后,鉴于该案在全国范围内的巨大影响,成都市高新区检察院高度重视,为了保证不纵不枉,准确打击犯罪,及时抽调公诉部门骨干人员,由分管领导带队组成专案组,提前介入,每两周与公安机关召开一次协调会,适时查阅案件材料,就案件性质、侦查方向、证据固定等与公安机关密切沟通,多次帮助公安机关修正侦查方向,引导侦查人员及时取得关键证据。

  特别是,在了解到向王洪提供行程单防伪水印纸的是三家防伪水印纸生产厂商和中间商时,成都高新区检察院要求公安机关扩大侦查范围,查清生产厂商和中间商是否涉嫌犯罪,并具体拟定了共同犯罪方面、犯罪故意方面等主要侦查方向。随着证据的进一步收集,案情逐渐清晰。而三家防伪水印纸生产厂商、中间商均辩解自己的行为是合法的,相互之间也开始推脱责任。

  案件移送审查起诉后,专案组就该案制定了严密的工作计划,除通过退回补充侦查建议公安机关深挖细查外,在审查期间还积极开展自行补充侦查工作。专案组两次奔赴千里到山东、上海等地有针对性地开展证据收集完善工作,充分把握好审查起诉期间侦查权的运用,对遗漏犯罪嫌疑人进行了成功追诉。通过引导侦查和自行补充侦查相结合的形式,最大限度利用诉讼时间,多角度收集了定罪的证据、罪轻的证据,在保证成功诉讼的同时也充分保障犯罪嫌疑人的合法权益,为该案的成功办理夯实了基础。

  该案从立案侦查、审查起诉到提起公诉、进行审判,时长一年有余。在这一年多时间里,专案组全体干警放弃了几乎所有周末休假,春节大假也是在对案件证据的梳理中渡过的,共查阅案卷50余卷,核查相关言词证据300余份,对主要犯罪嫌疑人王洪近三年涉及全国27个省、70余个地市、近3000人的分销商销售记录情况,进行了详尽的统计分析。针对部分犯罪嫌疑人否认犯罪的情况,为保证犯罪嫌疑人的合法权益,专案组干警着力围绕证实嫌疑人主观故意的证据,对全案12名犯罪嫌疑人进行了反复提讯。

  经过客观、严谨的调查、收集和审查认定证据,专案组确定该案是以主犯王洪为核心构成的假冒行程单产销链,其生产链是通过中间商向山东三家防伪水印纸生产厂家订购行程单专用防伪水印纸,向吴建涛订购票据印刷机器,先后在重庆、四川省自贡市设立非法印刷点;其销售链主要是由王洪、其妻文建蓉、侄女唐婷通过互联网向全国进行销售。2011年3月,高新区检察院以非法制造、销售发票罪依法对王洪等12名被告人和3名被告单位提起公诉。在法庭上,面对客观缜密的证据体系,所有被告人在庭上均表示认罪,愿意接受法律的制裁。

  该案在提请批准逮捕阶段,专案组就积极调查、收集、研判该类犯罪发案特点和深层次发案原因。经认真调查分析,专案组得出结论,当前行程单制假贩假犯罪形势严峻,是因为部分水印纸提供商违规违法,牟取不当利益,致使国家特殊管理的水印纸张流入市场。

  为此,该院检委会要求转变此前该类案例在办案实践中,仅关注制造、销售等直接责任人,不追诉原材料提供商、中介商和直接经销商的固有模式,书面建议侦查机关加大力度开展对提供水印纸张的山东省三家纸业公司以及相关直接责任人的侦查工作。案件移送审查起诉后,专案组依据确实充分证据对于构成犯罪的单位及直接责任人员坚决予以追诉,达到了示范警示,规范市场,彰显法律威严的作用。

  在案件办理中,涉案企业的处置也十分考验检察干警的智慧。在本案中,三家行程单防伪水印纸生产厂商均不在国家税务总局确定的名单中,不具备生产行程单防伪水印纸的资质,但仍在明知违法的情况下,承接防伪水印纸的业务。因此,作为制造假冒行程单中重要的一环,只有规范了防伪水印纸的生产、销售,才能从根源上制止假冒行程单、假发票的泛滥。

  在审查起诉期间,山东省三家涉案企业所在市、区的政府、政法委均正式来函,从维护当地稳定、发展经济的角度出发,请求依法从轻处理相关单位。收到来函后,高新区检察院给予了高度重视。

  长期以来,高新区检察院坚持把服务经济发展作为检察工作的重要导向,能够深切理解企业健康发展关系到当地经济发展和社会稳定。为了核查涉案三家企业在当地的经济地位及案件查处是否会在当地产生不稳定因素等情况,2011年2月28日至3月5日,专案组主要成员前往山东省涉案企业所在的三个市、区,一面走访企业,了解企业的生产经营状况,一面听取当地党委、政府及涉案企业的相关介绍,以及希望依法从轻处理的意见。

  专案组根据了解到的情况,及时向院检委会作了汇报。最终,该院检委会在综合考量涉案企业经营状况、员工人数、犯罪形态、在共同犯罪中的地位以及悔罪态度等因素后,分别对涉案企业、直接责任人依法提出从轻、减轻处罚的量刑建议。

  在案件审查过程中,就本案定性所适用的法律,曾有涉案单位不构罪、涉案单位不构成共同犯罪、中间商和机器提供商构他罪等多种不同的声音。因此,该案的核心及难点都在假冒行程单的生产链上,因为生产链上不仅涉及了三家企业、7名犯罪嫌疑人,而且共同犯罪故意的证明由于复杂的关系,存在一定困难。专案组经过反复查阅案卷和讨论,在事实和证据的基础上,认定该案的三家企业、7名犯罪嫌疑人构成非法制造、出售非法制造发票的共同犯罪。

  因为带有“SW”、“MH”特殊标识的防伪水印纸只有生产特定的防伪行程单产品一个用途,而生产的防伪产品只可能是真的,或者是假的,不存在第三种情况。尽管主犯王洪与防伪水印纸生产厂家之间没有直接言明生产假冒行程单的犯意联系,但中间商、生产厂家明知违反法律规定提供行程单防伪水印纸,就会被他人用于伪造行程单的情况下,仍然为王洪非法制造假冒行程单提供了帮助,主观上与王洪伪造行程单的故意构成了共同犯意的联络;客观上,中间商、生产厂家在无授权委托手续的情况下安排生产,并向不具备委托生产资质的王洪提供了行程单防伪水印纸,为王洪非法制造行程单提供了最重要的现实帮助,直接导致了大量行程单被非法制造的严重后果,与王洪构成了非法制造行程单的共同犯罪。

  最终,经过法庭审理,该案主犯王洪因非法制造、出售非法制造的发票罪被判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币二十二万元;其妻文建蓉、侄女唐婷因出售非法制造的发票罪分别被判处有期徒刑三年、一年四个月。非法提供票据印刷机器的吴建涛、印刷工人唐小东因非法制造发票罪被判处有期徒刑两年、一年六个月。非法向王洪提供行程单防伪水印纸的莱阳银通纸业有限公司、山东凯丽特种纸股份有限公司、烟台隆达纸业有限公司及主要责任人员于少平、迟秀梅、解承梁、乔学洲、张日丰,十大网赌网址。中间商武文辉、黄文中因非法制造发票罪被判处有期徒刑一年至一年六个月,缓刑二年。

  面对这样的结局,王洪真诚忏悔:“我知道自己是个脑袋瓜子很灵光的人,可惜没有用在正道上。在狱中的这几年,我将静下心来好好学习知识,我要自学C语言,英语过4级,还要申请几个技术的专利,我的聪明才智,应该用在该用的地方。”